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「炒股软件」欣天科技:独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见

 
原标题:欣天科技:独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见

「炒股软件」欣天科技:独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见


深圳市欣天科技股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独
立意见



作为深圳市欣天科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,根据《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》等相关法律法规及《公司章程》的要求,本着认真、负责的态度,我们对公
司第三届董事会第十二次会议审议的议案进行了认真审阅,就相关事项经讨论后发
表如下独立意见:

一、关于公司控股股东及其他关联方资金占用、对外担保情况的专项说明及


独立意见

根据中国证券监督管理委员会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方
资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《关于规范
上市公司对外担保行为的通知》及《公司章程》等有关规定,经核查,发表独立意
见如下:

1、2019年1-12月,公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的
情况;

2、2019年1-12月,公司不存在对外担保情况。


二、关于公司2019年度利润分配预案的独立意见

公司2019年度利润分配预案内容符合《公司法》等有关法律法规及《公司章
程》的规定,没有损害广大股东特别是中小股东的利益,有利于公司的正常经营和
健康发展。因此,我们同意该利润分配预案,并同意将该议案提交公司2019年年
度股东大会审议。


三、关于会计政策变更的独立意见

本次会计政策变更是公司根据新收入准则进行的相应变更,变更后的会计政策
符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定。对公司财务状况、经营成果和现金
流量无重大影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此,我们同意本次变
更公司会计政策。



四、关于2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见

公司2019年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所
关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,符合公司募集资金管理办法的有关
规定,不存在募集资金存放与使用违规的情形。


五、关于公司2019年度内部控制自我评价报告的独立意见

公司已建立较为完善的内部控制体系,各项内部控制制度符合我国有关法律法
规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求,内部控制制度执行有效,公
司运作规范健康。公司董事会《关于2019年度内部控制自我评价报告》客观、真
实地反映了公司内部控制制度的建设健全及运行情况。


六、关于预计公司2020年度日常关联交易的独立意见

公司与关联方的关联交易均为正常的经营性业务往来,上述关联交易的表决程
序合法,关联董事履行了回避表决义务,关联交易的交易价格公允。关联交易没有
损害本公司利益,没有损害非关联股东的利益,符合公司长远发展的需要。


公司在预计2019年度日常关联交易时,是根据市场预测情况,按照可能发生
交易的上限进行预计,而在实际经营时,公司需根据市场变化及业务发展需求进行
交易,因此预计金额与实际发生情况存在一定的差异。公司日常关联交易遵循平等、
公正原则,未损害公司和股东的合法权益。


七、关于公司2020年度银行融资及相关授权的独立意见

公司2020年度银行融资及相关授权的具体计划有利于公司的经营发展,董事
会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公
司及中小股东利益的情形。因此,我们同意公司实施2020年度银行融资及相关授
权的具体计划,并同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。


八、关于续聘2020年度审计机构的独立意见

立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司近几年来的审计机构,在为公司
提供审计服务工作中,能够坚持独立审计原则,公正执业、作风严谨、勤勉,公允
合理地发表独立审计意见,出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和
经营成果。为保持审计工作的连续性,我们同意聘任立信会计师事务所(特殊普通
合伙)担任公司2020年度的审计机构,并同意将该议案提交公司2019年年度股东
大会审议。



九、关于公司未来三年(2020年-2022年)股东分红回报规划的独立意见

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监
发[2012]37号)、《上市公司监管指引3号—上市公司现金分红》(证监会公告
[2013]43号)及公司《章程》等有关文件的规定,为进一步明确公司对股东的合理
投资回报,增强利润分配决策的透明度和可操作性,公司编制了《未来三年(2020
年-2022年)股东分红回报规划》。公司在保持自身持续稳健发展的同时高度重视
股东的合理投资回报,在综合考虑企业经营发展实际及规划、目前及未来盈利规模、
现金流量状况等因素下,制定了连续、稳定、科学的回报机制及规划,保证了利润
分配政策的连续性和稳定性,同意实施公司未来三年股东回报规划。


十、关于终止实施公司2018年股票期权与限制性股票激励计划暨回购注销相
关限制性股票及期权的独立意见


公司拟终止实施公司2018年股票期权与限制性股票激励计划暨回购注销相关
限制性股票及期权,符合相关法律法规、规范性文件的有关规定,回购数量、回购
价格、终止程序合法合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形,不会对公司日
常经营产生重大影响,因此,我们同意关于终止实施公司2018年股票期权与限制
性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票及期权的决定,并同意将该议案提交公
司2019年年度股东大会审议。






(以下无正文)


















(本页无正文,为深圳市欣天科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二
次会议相关事项的独立意见之签字页)





独立董事:



石水平 梁晓





陈尚前







2020年4 月28 日




  中财网

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